Prevención de Lavado de Dinero

Prevención de lavado de dinero

15 septiembre, 202615 septiembre, 2026 por SMPS Admin

La prevención de lavado de dinero reúne medidas para detectar y reducir el riesgo de que una empresa sea utilizada para ocultar recursos de origen ilícito.

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“SMPS Legal is an association of independent law firms and lawyers operating through an alliance of SMPS Legal, S.C. (Mexico), SMPS Professional Services Corporation (Canada), SMPS Legal SAS (Colombia) and Alejandro Ortiz Consulting, PLLC (Dallas). Its members are separate law firms, duly incorporated, owned, and managed by their respective members, partners, or other principals. SMPS Legal’s members may refer business to each other, but each firm provides legal and other services only in accordance with the relevant laws of the jurisdictions in which such entities operate. The use of the name “SMPS”, “SMPS Legal” and words or phrases such as “firm” or “law firm” is for convenience only and does not imply that all or any of such entities are in partnership together, accept responsibility for the acts or omissions of each other, or have assumed a joint professional responsibility for each other’s clients. Each person listed on the website is identified to the offices associated with that individual and the use of the word “partner” relates exclusively to that individual relationship with a particular office. The content of this website is provided solely for general information purposes, and not as a legal or other professional advice, nor is it intended to create an attorney-client relationship. The access to and use of this website or any e-mail sent through such site to any of the lawyer will not in any event create an attorney-client relationship and will not be treated as confidential, since such relationship can only occur after direct, personal communication with one of the attorneys and the execution of a written engagement letter.”

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