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Family offices en América Latina: por qué la transparencia y el cumplimiento ya son indispensables
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 17 de agosto, 2026 – Modelos como la infraestructura distribuida, las embedded finance y el Banking-as-a-Service (BaaS) han superado las categorías regulatorias de 2018.
En los últimos años, los family offices han dejado de ser estructuras discretas y casi invisibles en materia de transparencia, cumplimiento fiscal y de delitos financieros a nivel global.
Dicho cambio se debe a las filtraciones de información financiera en la última década, como los Panama Papers, que evidenciaron la sofisticación de estas estructuras y su vulnerabilidad frente a escrutinio público y regulatorio: cambió la percepción pública de la riqueza privada.
Desde una perspectiva regulatoria, este cambio se enmarca en una tendencia global hacia una mayor transparencia financiera, impulsada por iniciativas como el Common Reporting Standard (CRS) y el proyecto BEPS de la OCDE, así como por el fortalecimiento de los estándares de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC). En este contexto, los family offices ya no pueden operar al margen de estas obligaciones sin asumir riesgos significativos.
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